Formation : MBA RCC Expert financier - Bac+5
Durée : 12 mois
Localisation : IDF
MISSIONS
En tant que Analyste de la conformité, vos tâches incluent la gestion et la supervision des risques réglementaires. Dans ce cadre, vos principales responsabilités incluent :
1. Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)
- Analyser les dossiers de vigilance renforcée et proposer des recommandations.
- Vérifier la conformité des dossiers KYC et des documents justificatifs des clients.
2. Surveillance et Contrôle Conformité
- Analyser les alertes issues des outils de surveillance des transactions (AML, sanction screening).
- Participer à l’analyse des dossiers clients sensibles (Personnes Politiquement Exposées, pays à risque, etc.).
- Assurer un suivi des dossiers en alerte et rédiger des notes de synthèse pour les escalades.
3. Réalisation des Contrôles de Niveau 1
- Effectuer les contrôles de premier niveau sur les opérations et les processus sensibles (ex. : conformité KYC, opérations atypiques, transactions internationales).
- Vérifier l’application des procédures internes et identifier les écarts éventuels.
- Formaliser les résultats des contrôles et proposer des actions correctrices si nécessaire.
4. Conformité Réglementaire et Veille
- Contribuer à la veille réglementaire sur les évolutions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de financement (Code monétaire et financier, directives ACPR, etc.).
- Participer à la mise à jour des procédures internes et des politiques de conformité.
- Contribuer à la mise en conformité des nouveaux produits et services avec la réglementation en vigueur.
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